徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公
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徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告（等）
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2007年3月15日（星期四）以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2007年3月25日（星期日）上午在徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，董事、總經(jīng)理李鎖云先生主持會(huì)議（董事長(zhǎng)王民先生因公務(wù)出差，提名由董事、總經(jīng)理李鎖云先生主持會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事表決同意）。公司董事會(huì)成員9人，實(shí)際行使表決權(quán)的董事9人，其中親自出席會(huì)議的董事6人，分別為楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、宋學(xué)鋒先生、李力先生、馮潤(rùn)民先生；委托出席會(huì)議的董事3人，董事長(zhǎng)王民先生書(shū)面委托董事楊勇先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，董事張玉純先生書(shū)面委托董事吳江龍先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，董事蘇穎倩女士書(shū)面委托獨(dú)立董事宋學(xué)鋒先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
本次會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)2006年度董事會(huì)工作報(bào)告
表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告
表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)2006年度財(cái)務(wù)決算方案
表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
經(jīng)江蘇蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2006年度母公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9，604，493.61 元，凈利潤(rùn)9，604，493.61 元，加上年初未分配利潤(rùn)7，282，849.81 元，共計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為16，887，343.42 元。為緩解流動(dòng)資金短缺的壓力，保證公司正常經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該議案尚需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)附件一。
五、審議通過(guò)關(guān)于聘請(qǐng)2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
擬續(xù)聘江蘇蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并建議2007年度報(bào)告審計(jì)和中期報(bào)告審計(jì)費(fèi)用總額不超過(guò)60萬(wàn)元，審計(jì)時(shí)的膳宿費(fèi)、交通費(fèi)由公司支付。
該議案尚需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)2006年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要
表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
公司董事長(zhǎng)王民先生（委托董事楊勇先生）、董事楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生（委托董事吳江龍先生）為關(guān)聯(lián)董事，應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后，四名非關(guān)聯(lián)董事（董事蘇穎倩女士委托獨(dú)立董事宋學(xué)鋒先生）對(duì)此議案進(jìn)行了表決。
該議案涉及四項(xiàng)表決事項(xiàng)：
�。ㄒ唬┲匦骂A(yù)計(jì)2006年通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品發(fā)生額
表決情況為：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ǘ┩ㄟ^(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司采購(gòu)進(jìn)口物資
表決情況為：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ㄈ┫蛐熘菪旃ぶ窓C(jī)械有限公司采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成）
表決情況為：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（四）通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品
表決情況為：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案涉及的第（二）、（三）、（四）項(xiàng)表決事項(xiàng)尚需提交公司2006年度股東大會(huì)審議，與之有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)此表決事項(xiàng)的表決權(quán)。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)附件二。
內(nèi)容詳見(jiàn)2007年3月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為2007-18的公告。
八、審議通過(guò)關(guān)于為“銀企商”業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的議案
表決情況為：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
同意公司為“銀企商”方式按揭銷售業(yè)務(wù)提供回購(gòu)擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣6.5億元，擔(dān)保額度使用期限一年。
同意公司為“銀企商”方式“保兌倉(cāng)”銷售業(yè)務(wù)提供無(wú)條件退款擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣5億元，擔(dān)保額度使用期限一年。
該議案尚需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過(guò)關(guān)于修改公司《年薪考核辦法》的議案
決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。
十、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的議案。
表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
董事會(huì)決定于2007年4月30日（星期一）上午召開(kāi)公司2006年度股東大會(huì)。
會(huì)議召開(kāi)通知詳見(jiàn)2007年3月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為2007-19 的公告。
特此公告
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
董事會(huì)
二00七年三月二十五日
附件一：
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2006年修訂）和公司《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就此事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
公司2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于公司正常經(jīng)營(yíng)，有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。同意2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。同意將該預(yù)案提交公司2006年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：宋學(xué)鋒 李力 馮潤(rùn)民
二00七年三月二十五日
附件二：
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2006年修訂）和公司《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就此事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況
公司向徐州徐工筑路機(jī)械有限公司采購(gòu)采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成）的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)計(jì)情況沒(méi)有明顯差異。公司接受徐州工程機(jī)械集團(tuán)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司）提供勞務(wù)、接受徐州工程機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司三友分公司（以下簡(jiǎn)稱三友公司）提供勞務(wù)、通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司采購(gòu)進(jìn)口物資、通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品、向徐州重型機(jī)械有限公司銷售鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)等大宗物資等五項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際定價(jià)原則、交易價(jià)格和結(jié)算方式與預(yù)計(jì)相比未出現(xiàn)明顯差異，但實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)發(fā)生額出現(xiàn)明顯差異，具體如下：
�。ㄒ唬┙邮軐�(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司提供勞務(wù)
2006年度預(yù)計(jì)支付實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司勞務(wù)費(fèi)360萬(wàn)元，實(shí)際支付60萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)減少300萬(wàn)元。差異原因是2006年上半年，實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司根據(jù)徐州市國(guó)有企業(yè)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于同意徐州工程機(jī)械集團(tuán)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司改制方案的批復(fù)》（徐改辦發(fā)［2005］40號(hào)）的文件精神，完成了改制工作，企業(yè)性質(zhì)由國(guó)有企業(yè)變更為民營(yíng)企業(yè)，企業(yè)名稱由實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司變更為徐州富達(dá)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱富達(dá)公司），實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司的債權(quán)、債務(wù)由富達(dá)公司承繼。公司于2005年12月30日與實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司簽訂的《2006年度綜合服務(wù)框架協(xié)議》中約定的由實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司享有的權(quán)利和履行的義務(wù)由富達(dá)公司承繼，富達(dá)公司為公司提供勞務(wù)，交易性質(zhì)不屬于關(guān)聯(lián)交易。
�。ǘ┙邮苋压咎峁﹦趧�(wù)
2006年度預(yù)計(jì)支付三友公司勞務(wù)費(fèi)182萬(wàn)元，實(shí)際支付29.56萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)減少152.44萬(wàn)元。差異原因是2006年上半年，三友公司根據(jù)徐州市國(guó)有企業(yè)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于同意徐州工程機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司三友分公司改制方案的批復(fù)》（徐改辦發(fā)［2005］39號(hào)）的文件精神，完成改制工作。三友公司參與改制的職工出資設(shè)立徐州正方工程機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱正方公司），三友公司將部分資產(chǎn)帶等量負(fù)債轉(zhuǎn)讓給正方公司，其相應(yīng)的債權(quán)、債務(wù)由正方公司承繼。公司于2005年12月30日與三友公司簽訂的《2006年度綜合服務(wù)框架協(xié)議》中約定的由三友公司享有的權(quán)利和履行的義務(wù)由正方公司承繼，正方公司為公司提供勞務(wù)，交易性質(zhì)不屬于關(guān)聯(lián)交易。
�。ㄈ┩ㄟ^(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司采購(gòu)進(jìn)口物資
2006年度預(yù)計(jì)通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司采購(gòu)進(jìn)口物資 11500萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)4700萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)減少6800萬(wàn)元。差異原因是財(cái)務(wù)核算方式變化造成的，部分物資按進(jìn)口價(jià)值核算，部分物資按手續(xù)費(fèi)核算（根據(jù)采購(gòu)額的1.5％支付手續(xù)費(fèi)）。
�。ㄋ模┩ㄟ^(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品
2006年度預(yù)計(jì)通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品40000萬(wàn)元，實(shí)際銷售44045萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)增加4045萬(wàn)元。差異原因是報(bào)告期內(nèi)，公司和徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司緊密配合，抓住國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于工程機(jī)械產(chǎn)品需求旺盛的有利契機(jī)，積極推進(jìn)產(chǎn)品出口，實(shí)際出口量較年初預(yù)期增加。
該項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生額超出預(yù)計(jì)額4045萬(wàn)元，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2006年修訂）及深圳證券交易所《日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)、披露和審議程序》（上市公司信息披露工作備忘錄－2005年第4號(hào)）的規(guī)定，公司對(duì)該項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易2006年發(fā)生額進(jìn)行了重新預(yù)計(jì)，并提交第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議。
（五）向徐州重型機(jī)械有限公司銷售鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)等大宗物資
2006年預(yù)計(jì)向徐州重型機(jī)械有限公司銷售鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)等大宗物資35000萬(wàn)元，實(shí)際銷售10149萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)減少24851萬(wàn)元。差異原因是自2006年4月后，徐州重型機(jī)械有限公司根據(jù)其自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要自行采購(gòu)鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)等大宗物資，不再通過(guò)徐州徐工物資供應(yīng)有限公司采購(gòu)上述物資。
二、2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況
2007年度日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的實(shí)際情況，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。交易價(jià)格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。
關(guān)聯(lián)董事在表決過(guò)程中依法進(jìn)行了回避，也未代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。非關(guān)聯(lián)董事對(duì)此議案涉及的重新預(yù)計(jì)2006年通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品發(fā)生額、通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司采購(gòu)進(jìn)口物資、向徐州徐工筑路機(jī)械有限公司采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成）、通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品等四項(xiàng)表決事項(xiàng)分別進(jìn)行了表決。表決程序符合有關(guān)法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
同意《關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，同意將該議案涉及的通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司采購(gòu)進(jìn)口物資、向徐州徐工筑路機(jī)械有限公司采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成）、通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品等三項(xiàng)2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)表決事項(xiàng)提交公司2006年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：宋學(xué)鋒 李力 馮潤(rùn)民
二00七年三月二十五日
證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工科技 公告編號(hào)：2007-16
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2007年3月15日（星期四）以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2007年3月25日（星期日）下午在徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)成員6人，實(shí)際行使表決權(quán)的監(jiān)事6人，其中親自出席會(huì)議的監(jiān)事5人，分別為李格女士、陸小平先生、王慶祝先生、李貞女士、朱建明先生；委托出席會(huì)議的監(jiān)事1人，監(jiān)事邵勇先生書(shū)面委托監(jiān)事朱建明先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
表決情況為：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
表決情況為：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于公司正常經(jīng)營(yíng)。
三、審議通過(guò)2006年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要
表決情況為：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
該議案涉及四項(xiàng)表決事項(xiàng)：
�。ㄒ唬┲匦骂A(yù)計(jì)2006年通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品發(fā)生額
表決情況為：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司采購(gòu)進(jìn)口物資
表決情況為：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ㄈ┫蛐熘菪旃ぶ窓C(jī)械有限公司采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成）
表決情況為：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
�。ㄋ模┩ㄟ^(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品
表決情況為：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的實(shí)際情況，交易價(jià)格公允，定價(jià)依據(jù)客觀，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。
特此公告。
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二00七年三月二十五日
證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工科技 公告編號(hào)：2007－18
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告
本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第四屆董事會(huì)二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況以及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
�。ㄒ唬┬熘菪旃の镔Y供應(yīng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱供應(yīng)公司）
1、基本情況
企業(yè)名稱：徐州徐工物資供應(yīng)有限公司
住所：徐州淮海東路29號(hào)
法定代表人：楊勇
注冊(cè)資本：899.8萬(wàn)元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：普通機(jī)械及配件、鋼材、木材、建筑材料、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)品除外）、汽車（小轎車除外）、普通機(jī)械制造、維修
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司持有供應(yīng)公司91.05％的股份，是其控股股東。
�。ǘ┬熘葜匦蜋C(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱徐工重型）
1、基本情況
企業(yè)名稱：徐州重型機(jī)械有限公司
住所：江蘇省徐州市銅山路165號(hào)
法定代表人：王民
注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：全液壓汽車起重機(jī)、混凝土機(jī)械、軌道吊車、立桿作業(yè)車、登高平臺(tái)消防車、履帶起重機(jī)、輪式挖掘機(jī)、泡沫水灌消防車、舉高噴射消防車、全地面汽車起重機(jī)制造、銷售
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
徐工重型是公司控股股東徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱徐工機(jī)械）的控股子公司。
(三) 徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱徐工進(jìn)出口）
1、基本情況：
企業(yè)名稱：徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司
住所：徐州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū)
法定代表人：李鎖云
注冊(cè)資本：7000萬(wàn)元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；與出口自產(chǎn)成套設(shè)備相關(guān)的境外工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程的承包及與上述境外工程相關(guān)服務(wù)的勞務(wù)人員的對(duì)外派遣；承辦“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
徐工進(jìn)出口是公司控股股東徐工機(jī)械的控股子公司。
(四) 徐州徐工筑路機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱徐工筑路）
1、基本情況：
企業(yè)名稱：徐州徐工筑路機(jī)械有限公司
住所：徐州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū)
法定代表人：王巖松
注冊(cè)資本：7000萬(wàn)元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械及配件、建筑機(jī)械、液壓附件及氣動(dòng)原件制造、銷售、維修。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
徐工筑路是公司控股股東徐工機(jī)械的控股子公司。
�。ㄎ澹┬熘莨こ虣C(jī)械集團(tuán)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司）
1、公司情況
企業(yè)名稱：徐州工程機(jī)械集團(tuán)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司
住所：徐州市礦山路4號(hào)
法定代表人：朱雅賓
注冊(cè)資本：800萬(wàn)元人民幣
企業(yè)類型：國(guó)有企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械制造、維修、銷售；機(jī)電產(chǎn)品（專營(yíng)除外）、工程機(jī)械配件、建筑材料、裝潢材料、五金交電、日用百貨、家具批發(fā)、零售、服裝加工、遮陽(yáng)蓬傘制作、制冷設(shè)備維修；日用雜品（煙花、爆竹除外）銷售、普通貨運(yùn)。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司是徐州工程機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司（受公司實(shí)際控制人徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司的控制）的全資子公司。2006年上半年實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司完成了改制工作，企業(yè)性質(zhì)由國(guó)有企業(yè)變更為民營(yíng)企業(yè)，企業(yè)名稱由實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司變更為徐州富達(dá)科技發(fā)展有限公司。目前，公司與該公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
�。┬熘莨こ虣C(jī)械實(shí)業(yè)有限公司三友分公司（以下簡(jiǎn)稱三友公司）
1、基本情況
企業(yè)名稱：徐州工程機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司三友分公司
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：徐州市礦山路38號(hào)
負(fù)責(zé)人：陳國(guó)強(qiáng)
企業(yè)類型：非法人單位
經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械制造、租賃、維修；家用電器制造、服裝加工、工程機(jī)械配件銷售。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
三友公司是徐州工程機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司（受公司實(shí)際控制人徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司的控制）的分公司。
二、2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
單位：人民幣萬(wàn)元
公司向徐工筑路采購(gòu)采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成）的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)計(jì)情況沒(méi)有明顯差異。公司接受實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司提供勞務(wù)、接受三友公司提供勞務(wù)、通過(guò)徐工進(jìn)出口采購(gòu)進(jìn)口物資、通過(guò)徐工進(jìn)出口銷售產(chǎn)品、向徐工重型銷售鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)等大宗物資等五項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際定價(jià)原則、交易價(jià)格和結(jié)算方式與預(yù)計(jì)相比未出現(xiàn)明顯差異，但實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)發(fā)生額出現(xiàn)明顯差異，具體如下：
�。ㄒ唬┙邮軐�(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司提供勞務(wù)
2006年度預(yù)計(jì)支付實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司勞務(wù)費(fèi)360萬(wàn)元，實(shí)際支付60萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)減少300萬(wàn)元。差異原因是2006年上半年，實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司根據(jù)徐州市國(guó)有企業(yè)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于同意徐州工程機(jī)械集團(tuán)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司改制方案的批復(fù)》（徐改辦發(fā)［2005］40號(hào)）的文件精神，完成了改制工作，企業(yè)性質(zhì)由國(guó)有企業(yè)變更為民營(yíng)企業(yè)，企業(yè)名稱由實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司變更為徐州富達(dá)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱富達(dá)公司），實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司的債權(quán)、債務(wù)由富達(dá)公司承繼。公司于2005年12月30日與實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司簽訂的《2006年度綜合服務(wù)框架協(xié)議》中約定的由實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司享有的權(quán)利和履行的義務(wù)由富達(dá)公司承繼，富達(dá)公司為公司提供勞務(wù)，交易性質(zhì)不屬于關(guān)聯(lián)交易。
�。ǘ┙邮苋压咎峁﹦趧�(wù)
2006年度預(yù)計(jì)支付三友公司勞務(wù)費(fèi)182萬(wàn)元，實(shí)際支付29.56萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)減少152.44萬(wàn)元。差異原因是2006年上半年，三友公司根據(jù)徐州市國(guó)有企業(yè)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于同意徐州工程機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司三友分公司改制方案的批復(fù)》（徐改辦發(fā)［2005］39號(hào)）的文件精神，完成改制工作。三友公司參與改制的職工出資設(shè)立徐州正方工程機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱正方公司），三友公司將部分資產(chǎn)帶等量負(fù)債轉(zhuǎn)讓給正方公司，其相應(yīng)的債權(quán)、債務(wù)由正方公司承繼。公司于2005年12月30日與三友公司簽訂的《2006年度綜合服務(wù)框架協(xié)議》中約定的由三友公司享有的權(quán)利和履行的義務(wù)由正方公司承繼，正方公司為公司提供勞務(wù)，交易性質(zhì)不屬于關(guān)聯(lián)交易。
（三）通過(guò)徐工進(jìn)出口采購(gòu)進(jìn)口物資
2006年度預(yù)計(jì)通過(guò)徐工進(jìn)出口采購(gòu)進(jìn)口物資11500萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)4700萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)減少6800萬(wàn)元。差異原因是財(cái)務(wù)核算方式變化造成的，部分物資按進(jìn)口價(jià)值核算，部分物資按手續(xù)費(fèi)核算（根據(jù)采購(gòu)額的1.5％支付手續(xù)費(fèi)）。
（四）通過(guò)徐工進(jìn)出口銷售產(chǎn)品
2006年度預(yù)計(jì)通過(guò)徐工進(jìn)出口銷售產(chǎn)品40000萬(wàn)元，實(shí)際銷售44045萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)增加4045萬(wàn)元。差異原因是報(bào)告期內(nèi)，公司和徐工進(jìn)出口緊密配合，抓住國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于工程機(jī)械產(chǎn)品需求旺盛的有利契機(jī)，積極推進(jìn)產(chǎn)品出口，實(shí)際出口量較年初預(yù)期增加。
該項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生額超出預(yù)計(jì)額4045萬(wàn)元，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2006年修訂）及深圳證券交易所《日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)、披露和審議程序》（上市公司信息披露工作備忘錄－2005年第4號(hào)）的規(guī)定，公司對(duì)該項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易2006年發(fā)生額進(jìn)行了重新預(yù)計(jì)（2006年通過(guò)徐工進(jìn)出口銷售產(chǎn)品44045萬(wàn)元，占同類交易金額的比例為99.19%），并提交第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議。
�。ㄎ澹┫蛐旃ぶ匦弯N售鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)等大宗物資
2006年預(yù)計(jì)向徐工重型銷售鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)等大宗物資35000萬(wàn)元，實(shí)際銷售10149萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)減少24851萬(wàn)元。差異原因是自2006年4月后，徐工重型根據(jù)其自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要自行采購(gòu)鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)等大宗物資，不再通過(guò)徐州徐工物資供應(yīng)有限公司采購(gòu)上述物資。
2006年度日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的，沒(méi)有損害公司及其股東利益，對(duì)于公司2006年以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果未產(chǎn)生重大影響，也未影響公司的獨(dú)立性。
三、2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況
（一）基本情況
單位：人民幣萬(wàn)元
�。ǘ┞募s能力分析
1、徐工進(jìn)出口
徐工進(jìn)出口目前經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。公司與徐工進(jìn)出口有多年的交易往來(lái)，是公司進(jìn)口原材料和出口產(chǎn)品的重要渠道，信譽(yù)較好，具備較強(qiáng)的履約能力。多年的業(yè)務(wù)合作中未有因交易原因而影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的事件發(fā)生，其應(yīng)向公司支付的款項(xiàng)基本不會(huì)形成壞帳。
2、徐工筑路
目前徐工筑路經(jīng)營(yíng)正常，公司向徐工筑路采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成），應(yīng)支付該公司款項(xiàng)，因此不存在其向公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性。
�。ㄈ┒▋r(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
1、公司通過(guò)徐工進(jìn)出口采購(gòu)進(jìn)口物資的定價(jià)原則：以簽訂購(gòu)銷合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定價(jià)格；或按照不超過(guò)采購(gòu)額的1.5％向徐工進(jìn)出口支付手續(xù)費(fèi)。
2、公司向徐工筑路采購(gòu)采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成）的定價(jià)原則：以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定。
3、公司通過(guò)徐工進(jìn)出口銷售出口產(chǎn)品的定價(jià)原則：雙方協(xié)商確定價(jià)格。
上述日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在利益轉(zhuǎn)移的情況。
�。ㄋ模┙灰椎哪康募敖灰讓�(duì)公司的影響
1、公司向徐工筑路采購(gòu)經(jīng)營(yíng)所需的液壓附件（軟管總成、硬管總成），主要是為了減少運(yùn)輸成本，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品零部件的質(zhì)量控制，提高供貨的及時(shí)性。
2、公司通過(guò)徐工進(jìn)出口采購(gòu)進(jìn)口物資和銷售產(chǎn)品，主要是基于發(fā)揮徐工集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)以及長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)考慮，同時(shí)為了保證進(jìn)口物資的采購(gòu)質(zhì)量，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。
以上日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的，沒(méi)有損害公司及其股東利益，對(duì)于公司2007年以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
�。ㄎ澹⿲徸h程序
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2006年修訂）的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事宋學(xué)鋒先生、李力先生和馮潤(rùn)民先生對(duì)公司提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，并出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)書(shū)。
公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。公司董事長(zhǎng)王民先生（委托董事楊勇先生）、董事楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純（委托董事吳江龍先生）先生為關(guān)聯(lián)董事，應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后，四名非關(guān)聯(lián)董事（董事蘇穎倩女士委托獨(dú)立董事宋學(xué)鋒先生）對(duì)此議案進(jìn)行了表決。
該議案涉及四項(xiàng)表決事項(xiàng)：
1、重新預(yù)計(jì)2006年通過(guò)徐工進(jìn)出口銷售產(chǎn)品發(fā)生額
表決情況為：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、通過(guò)徐工進(jìn)出口采購(gòu)進(jìn)口物資
表決情況為：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、向徐工筑路采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成）
表決情況為：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、通過(guò)徐工進(jìn)出口銷售產(chǎn)品
表決情況為：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易符合公司的實(shí)際情況，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，定價(jià)依據(jù)客觀，交易價(jià)格公允不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。
該議案涉及的第2、3、4項(xiàng)表決事項(xiàng)尚需提交公司2006年度股東大會(huì)審議，與之有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)此表決事項(xiàng)的表決權(quán)。
�。╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
1、2006年12月31日公司與徐工進(jìn)出口簽署了《2007年度物資采購(gòu)框架協(xié)議》，約定：在進(jìn)口物資質(zhì)量、供貨及時(shí)性滿足要求的前提下，公司通過(guò)徐工進(jìn)出口采購(gòu)進(jìn)口物資。
交易價(jià)格：依據(jù)上述定價(jià)原則，簽訂具體購(gòu)銷合同時(shí)分筆確定。
結(jié)算方式：按月現(xiàn)款結(jié)算。
協(xié)議有效期限：從2007年1月1日至2007年12月31日。
2、2006年12月31日公司與徐工筑路簽署了《2007年度物資采購(gòu)框架協(xié)議》，約定：在液壓附件（軟管總成、硬管總成）質(zhì)量、供貨及時(shí)性滿足要求的前提下，公司向徐工筑路采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成）。
交易價(jià)格：依據(jù)上述定價(jià)原則，簽訂具體購(gòu)銷合同時(shí)分筆確定。
結(jié)算方式：貨到后1個(gè)月內(nèi)支付貨款，但當(dāng)累計(jì)金額超過(guò)200萬(wàn)元時(shí)，超出部分的貨款以銀行匯票、銀行承兌匯票以及雙方協(xié)商一致的其他方式按月結(jié)算。
協(xié)議有效期限：從2007年1月1日至2007年12月31日。
3、2006年12月31日公司與徐工進(jìn)出口簽署了《2007年度產(chǎn)品銷售框架協(xié)議》，約定：公司產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)主要通過(guò)徐工進(jìn)出口進(jìn)行，徐工進(jìn)出口應(yīng)充分發(fā)揮其國(guó)外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，拓展公司產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)。
交易價(jià)格：依據(jù)上述定價(jià)原則，簽訂具體購(gòu)銷合同時(shí)分筆確定。
結(jié)算方式：?jiǎn)喂P交易完成后，按合同約定支付貨款方式結(jié)算，原則上最遲不超過(guò)三個(gè)月。
協(xié)議有效期限：從2007年1月1日至2007年12月31日。
四、備查文件
（一）公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
�。ǘ┆�(dú)立董事關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況事前認(rèn)可意見(jiàn)書(shū)；
（三）獨(dú)立董事關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的獨(dú)立意見(jiàn)；
（四）公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的相關(guān)框架協(xié)議。
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
董事會(huì)
二00七年三月二十五日
證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工科技 公告編號(hào)：2007-19
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的通知
本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況
�。ㄒ唬⿻�(huì)議時(shí)間：2007年4月30日（星期一）上午9：30，會(huì)期半天。
�。ǘ⿻�(huì)議地點(diǎn)：徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司二樓多功能會(huì)議室
（三）召集人：董事會(huì)
�。ㄋ模┱匍_(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
�。ㄎ澹┏鱿瘜�(duì)象：
1、凡是在2007年4月24日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均可出席。股東可以親自出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
2、公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
�。ㄒ唬⿲徸h2006年度董事會(huì)工作報(bào)告
�。ǘ⿲徸h2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
�。ㄈ⿲徸h2006年度財(cái)務(wù)決算方案
�。ㄋ模⿲徸h2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
（五）審議關(guān)于聘請(qǐng)2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
�。⿲徸h2006年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要
�。ㄆ撸⿲徸h關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
該議案涉及三項(xiàng)表決事項(xiàng)：
1、通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司采購(gòu)進(jìn)口物資
2、向徐州徐工筑路機(jī)械有限公司采購(gòu)液壓附件（軟管總成、硬管總成）
3、通過(guò)徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司銷售產(chǎn)品
�。ò耍⿲徸h關(guān)于為“銀企商”業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的議案
�。ň牛⿲徸h關(guān)于修改公司《年薪考核辦法》的議案
三、會(huì)議報(bào)告事項(xiàng)
（一）獨(dú)立董事作2006年度述職報(bào)告
四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
�。ㄒ唬┑怯浄绞剑汗蓶|可以親自到公司證券審計(jì)部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。
股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：
1、個(gè)人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)、證券帳戶卡。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書(shū)、證券帳戶卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書(shū)、法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、證券帳戶卡。
（二）登記時(shí)間：2007年4月26日（星期四）至4月27日（星期五）（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。
�。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：公司證券審計(jì)部
五、其它事項(xiàng)
�。ㄒ唬⿻�(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五區(qū)馱藍(lán)山路
徐工科技 證券審計(jì)部
郵政編碼：221004
聯(lián)系電話：0516-87737625
傳真：0516-87737627
聯(lián) 系 人：?jiǎn)螒c廷
�。ǘ⿻�(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東的膳宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
附：授權(quán)委托書(shū)
二00七年三月二十五日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托（先生、女士）參加徐州工程機(jī)械科技股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使表決權(quán)：
一、會(huì)議通知中列明議案的表決意見(jiàn)
二、若會(huì)議有需要股東表決的事項(xiàng)而本人未在本授權(quán)委托書(shū)中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權(quán)。
三、若受托人認(rèn)為本人授權(quán)不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關(guān)表決權(quán)。
本授權(quán)委托書(shū)的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。
委托人（簽字）： 受托人（簽字）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人證券帳戶號(hào)碼:
委托人持股數(shù):
2007年 月 日
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