上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2007年度第一
中國工具網(wǎng) 發(fā)布時間:2007/04/02 |
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2007年度第一次臨時股東大會的二次通知及網(wǎng)絡(luò)投票更正通知
本公司曾于2007年3月17日在《上海證券報》《香港文匯報》上刊登了關(guān)于召開公司2007年度第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。
特別提示：因董監(jiān)事會換屆議案中候選人名單需逐項(xiàng)表決，故本次臨時股東大會涉及網(wǎng)絡(luò)投票待表決的議案由原先24個增加為36個。
一、會議時間
現(xiàn)場會議召開時間為2007年4月10日（星期二）9點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)。
二、會議地點(diǎn)
上海市浦東南路3470號振華港機(jī)公司205會議室。
三、會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、本次股東大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號
�。ㄒ唬⿻h審議事項(xiàng)
1.關(guān)于公司符合增發(fā)A股條件的議案
2.關(guān)于公司2007年增發(fā)A股方案的議案（本議案的具體內(nèi)容需要逐項(xiàng)表決）
�。�1）發(fā)行股票種類
�。�2）每股面值
（3）發(fā)行數(shù)量
�。�4）發(fā)行對象
�。�5）發(fā)行方式
�。�6）發(fā)行價格和定價方式
（7）上市地
�。�8）募集資金用途
�。�9）增發(fā)股票決議有效期
（10）本次增發(fā)A股完成前滾存未分配利潤的分配
3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次增發(fā)A股具體事宜的議案
4.關(guān)于本次募集資金使用的可行性報告的議案
5.關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案
6.關(guān)于公司募集資金管理制度的議案
7.關(guān)于提名公司第四屆董事會董事候選人的議案
8.關(guān)于提名公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人及其薪酬的議案
9.關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
10.關(guān)于補(bǔ)充“針對‘振華功臣’和高管等的激勵措施的議案”
11.關(guān)于修改公司章程的議案
12.關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案
13.關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則的議案
14.關(guān)于修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案
15.關(guān)于公司與中國交通建設(shè)股份有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案
�。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)
1、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2007 年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：738320（A股股東）938947（B股股東） ；投票簡稱：振華投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?
（1）買賣方向?yàn)椤百I入”投票；
�。�2）在"委托價格"項(xiàng)下填報本次臨時股東大會需要表決的議案事項(xiàng)順序號，以1.00 元代表第1 個需要表決的議案事項(xiàng)，以2.00 元代表第2 個需要表決的議案事項(xiàng)，以此類推。本次臨時股東大會需要網(wǎng)絡(luò)投票表決的議案事項(xiàng)的順序號及對應(yīng)的申報價格如下表：
（3）在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表?xiàng)墮?quán)。
�。�4）投票注意事項(xiàng)：
① 本次臨時股東大會涉及網(wǎng)絡(luò)投票的共有36個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報，表決申報不得撤單。
�、� 對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
③ 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
五、股權(quán)登記日
1、股權(quán)登記日： A股：2007年3月26日
B股：2007年3月29日（3月26日為最后交易日）
在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東和B股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、參加現(xiàn)場投票的股東登記時間：2007年4月2日上午9點(diǎn)至下午3點(diǎn)
六、注意事項(xiàng)
1、會議半天，與會股東食宿及交通費(fèi)自理。
2、根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》相關(guān)精神，本次會議不發(fā)禮品。
3、同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2007年4月2日
證券代碼 600320 900947股票簡稱 振華港機(jī)(16.80,0.22,1.33%) 振華B股(1.502,0.00,0.00%) 編號：臨2007-07
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2007年度第一次臨時股東大會的二次通知及網(wǎng)絡(luò)投票更正通知
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