陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
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陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司現(xiàn)將同陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司之間產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易公告如下：
一、2006年關(guān)聯(lián)交易的基本情況及預(yù)計(jì)公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易具體情況如下：
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方介紹
公司名稱：陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
法定代表人：程震
注冊資本：13，920萬元
主營業(yè)務(wù)：汽車運(yùn)輸、機(jī)械租賃、物業(yè)管理。
住所：陜西省長纓西路四合窯55號
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為本公司控股股東。
3、履約能力分析
陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司具有專用運(yùn)輸車輛和物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，其租賃的土地使用權(quán)已取得完備的權(quán)屬證書，故而具備充分的履約能力。
4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易總額
三、定價(jià)政策與定價(jià)依據(jù)
嚴(yán)格按照市場定價(jià)原則，并根據(jù)市場變化，對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本公司與陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司經(jīng)營需要，有利于降低公司的經(jīng)營成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，根據(jù)市場價(jià)或者協(xié)議價(jià)確定，無重大高于或低于正常交易價(jià)格的情況，公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允。因此，公司與股東之間的日常關(guān)聯(lián)交易不會損害公司利益，也不會形成公司對關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、審議程序
1、董事會表決情況
公司第二屆第十七次董事會審議批準(zhǔn)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事高峰先生回避表決。
2、獨(dú)立董事認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)為，董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)其事前同意；上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議對公司的經(jīng)營生產(chǎn)及發(fā)展是必要的、有利的；上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂遵循了一般商業(yè)原則；確定的價(jià)格是公允的；關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂和決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，董事會履行了誠信義務(wù)；未發(fā)現(xiàn)上述關(guān)聯(lián)交易中存在損害公司或非關(guān)聯(lián)股東合法權(quán)益的情形。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署情況
本公司與陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司簽訂的《貨物運(yùn)輸協(xié)議》及《綜合服務(wù)協(xié)議》有效期自2005年1月1日至2007年12月31日止，到期后續(xù)簽；與陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》有效期50年，至2051年止。公司與集團(tuán)公司簽訂的《房屋租賃合同》，租賃期為2005年7月1日至2007年6月30日。
七、備查文件
1、公司第二屆第十七次董事會會議決議；
2、公司獨(dú)立董事意見函。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ七年四月三日
股票代碼：600984 股票簡稱：建設(shè)機(jī)械 編號：2007-07
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
暨召開2006年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第二屆董事會第十七次會議通知于2007年3月22日以送達(dá)方式發(fā)出，于2007年4月3日上午在西安市金花北路48號公司三樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，副董事長李建中先生因工作原因未能出席，委托獨(dú)立董事李國偉先生代表出席。公司監(jiān)事及公司高管人員列席了會議。會議由董事長高峰先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
會議充分討論了會議議程中列明的各項(xiàng)議案，經(jīng)過審議并表決一致通過以下決議：
一、同意《公司2006年度董事會工作報(bào)告》
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
二、批準(zhǔn)《公司2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
三、同意《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
四、同意《公司2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
五、同意《關(guān)于公司資產(chǎn)核減的議案》
其中設(shè)備核銷213萬元，房屋核銷55萬元；
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
六、同意《公司2006年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)西安希格瑪有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)驗(yàn)證，2006年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-59，674，622.33元，年初未配利潤-11，965，470.42元，2006年度可供股東分配的利潤為-71，640，092.75元，減去應(yīng)付普通股股利0元，本年末為分配利潤為-71，640，092.75元。董事會決定2006年年度不進(jìn)行利潤分配。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
七、批準(zhǔn)《公司2006年年度報(bào)告及摘要》
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
八、同意《關(guān)于暫緩實(shí)施橋梁機(jī)械技術(shù)改造項(xiàng)目和大型渠道襯砌成套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》
由于公司生產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)困難，兩個(gè)前次募集資金項(xiàng)目未能按原計(jì)劃于2006年底完成建設(shè)。經(jīng)公司2004年第三次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)，上述兩項(xiàng)項(xiàng)目尚未使用的募集資金均已用于補(bǔ)充生產(chǎn)流動資金，期限為6個(gè)月。2007年，公司經(jīng)營的重點(diǎn)是扭轉(zhuǎn)經(jīng)營虧損的局面，為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，首先應(yīng)確保生產(chǎn)資金投入，公司經(jīng)慎重研究后勁，擬暫緩對上述兩項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投入，該兩項(xiàng)目尚未使用的募集資金以及已完成的路面洗刨機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目預(yù)算超出實(shí)際使用部分的資金共計(jì)5，990.92萬元均暫用于補(bǔ)充生產(chǎn)流動資金。公司將在資金周轉(zhuǎn)充許的情況下，重新開始對上述兩項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
九、批準(zhǔn)《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
同意公司與控股股東陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司簽訂的《貨物運(yùn)輸協(xié)議》、《綜合服務(wù)協(xié)議》和《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》。其中，《貨物運(yùn)輸協(xié)議》和《綜合服務(wù)協(xié)議》有效期自2005年1月1日至2007年12月31日止；《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》有效期50年，至2051年止。
同意公司與控股股東陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司簽訂的《房屋租賃合同》，租賃期為2005年7月1日至2007年6月30日。
相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)詳見《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于2006年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》(編號2007-06)。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
關(guān)聯(lián)董事高峰先生在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避表決。公司3名獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為，董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)其事前同意；上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議對公司的經(jīng)營生產(chǎn)及發(fā)展是必要的、有利的；上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂遵循了一般商業(yè)原則；確定的價(jià)格是公允的；關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂和決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，董事會履行了誠信義務(wù)；未發(fā)現(xiàn)上述關(guān)聯(lián)交易中存在損害公司或非關(guān)聯(lián)股東合法權(quán)益的情形。
十、同意《關(guān)于聘任任永全同志的議案》
同意聘任任永全為公司總調(diào)度長，行使副總經(jīng)理職權(quán)。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
十一、同意《關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所的議案》
公司繼續(xù)聘西安希格瑪有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所為公司的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
十二、同意《關(guān)于召開公司2006年度股東大會的議案》
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票；
上述一、三、四、五、六、七、八、九項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議。
董事會決定于2007年4月25日召開2006年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)具體事項(xiàng)公告如下：
�。ㄒ唬⿻h召集人：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會
�。ǘ⿻h時(shí)間：2007年4月25日上午9：30
�。ㄈ⿻h地點(diǎn)：本公司一樓會議室（西安市金花北路48號）
（四）會議方式：現(xiàn)場表決
�。ㄎ澹⿻h審議事項(xiàng)：
1、《公司2006年度董事會工作報(bào)告》
2、《公司2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
3、《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、《公司2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
5、《公司2006年度利潤分配預(yù)案》
6、《公司2006年年度報(bào)告及摘要》
7、《關(guān)于暫緩實(shí)施橋梁機(jī)械技術(shù)改造項(xiàng)目和大型渠道襯砌成套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》
8、《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
�。⿻h出席對象：
1、截至2007年4月20日（星期五）下午三時(shí)交易結(jié)束時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其代理人。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、本公司聘請的見證律師。
�。ㄆ撸﹨⒓訒h登記辦法：
1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進(jìn)行登記。
2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人證明書或授權(quán)委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)。
3、因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權(quán)委托書附后），代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)。
4、出席會議股東請于2007年4月23日、24日，每日上午9時(shí)至11時(shí)，下午2時(shí)至4時(shí)到公司證券投資部辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真登記。
�。ò耍┢渌马�(xiàng)：
會期半天。
出席會議者交通及住宿自理。
聯(lián)系地址：陜西省西安市金花北路48號
聯(lián)系電話：029-82592288 傳真：029-82592287
聯(lián)系人：白海紅 金 增
郵政編碼：710032
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ七年四月三日
附件： 授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本人（單位）出席陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權(quán)（授權(quán)范圍為 ）。
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期：受托人簽名：
委托人姓名（名稱）：身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：
法人委托人(蓋章)：
法定代表人（簽字）：
股票代碼：600984 股票簡稱：建設(shè)機(jī)械 編號：2007-08
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
�。ǘ希掀吣晁脑氯眨�
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議，于2007年4月3日上午在西安市金花北路48號公司三樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際到會監(jiān)事5名，會議由公司監(jiān)事會主席劉建華主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過表決，通過以下決議：
一、同意《2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
二、同意《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
三、同意《公司2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
四、同意《關(guān)于公司資產(chǎn)核減的議案》；
五、同意《公司2006年度利潤分配預(yù)案》；
六、同意《公司2006年年度報(bào)告及摘要》；
七、同意《關(guān)于暫緩實(shí)施橋梁機(jī)械技術(shù)改造項(xiàng)目和大型渠道襯砌成套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》；
八、同意《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
監(jiān) 事 會
二ＯＯ七年四月三日
證券代碼：600984 證券簡稱：建設(shè)機(jī)械 編號：2007-09
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
股票交易異常波動公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
鑒于本公司股票已連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，屬于股票交易異常波動。本公司董事會特公告如下：
經(jīng)咨詢公司董事會及管理層，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，除2007年3月26日披露的“關(guān)于控股股東發(fā)生變化的提示性公告”外不存在其它應(yīng)披露而未披露的重大信息。經(jīng)公司主要股東和實(shí)際控制人確認(rèn)，不存在與上市公司相關(guān)的應(yīng)披露而未披露的重大信息。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。本公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。公司董事會提請廣大投資者注意理性分析，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會
二ＯＯ七年四月四日
證券代碼：600984 證券簡稱：建設(shè)機(jī)械 編號：2007-10
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
股票退市風(fēng)險(xiǎn)提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
鑒于本公司2005和2006年連續(xù)兩個(gè)會計(jì)年度的審計(jì)報(bào)告結(jié)果顯示凈利潤均為負(fù)值，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中“特別處理”的有關(guān)規(guī)定，本公司股票于2007年4月6日開始被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的特別處理。公司股票于2007年4月5日停牌一天。
現(xiàn)將特別處理期間的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
1、建設(shè)機(jī)械股票種類：A股，股票簡稱由“建設(shè)機(jī)械”變更為“*ST建機(jī)”，股票代碼仍為“600984”，股票的漲跌幅限制為5%。
2、實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的主要原因：公司最近兩年連續(xù)虧損。
3、如果公司2007年度繼續(xù)虧損公司股票可能被暫停上市。
4、實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示期間公司接受投資者咨詢的主要方式：
聯(lián)系地址：陜西省西安市金花北路48號，陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司證券部
郵政編碼：710032
董事會秘書：白海紅
董事會證券事務(wù)代表：金增
聯(lián)系電話：029-82592288 029-82592287
傳真：029-82592287
電子信箱：ZQC_SCMC_S@163.COM
刊載公司相關(guān)公告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會
二ＯＯ七年四月四日
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