上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股
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上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告（等）
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2007年4月10日在公司205會(huì)議室召開， 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。參加表決的股東及股東代表共1512人，代表股份1，522，109，074股，占公司總股本的49.39 ％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股東和股東授權(quán)代理人共1396人，代表股份79，637，160股，占公司總股本的2.58 ％。對(duì)于議案十五“關(guān)于公司與中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案”，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東實(shí)施了回避表決會(huì)議采取記名投票表決方式表決，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定本次大會(huì)審議并逐項(xiàng)表決獲通過(guò)的以下各項(xiàng)議案合法有效。
大會(huì)審議的各項(xiàng)議案為：
一、《關(guān)于公司符合增發(fā)A股條件的議案》
二、《關(guān)于公司2007年增發(fā)A股方案的議案》
1、發(fā)行股票種類
2、每股面值
3、發(fā)行數(shù)量
4、發(fā)行對(duì)象
5、發(fā)行方式
6、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式
7、上市地
8、募集資金用途
9、增發(fā)股票決議有效期
10、本次增發(fā)A股完成前滾存未分配利潤(rùn)的分配
三、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次增發(fā)A股具體事宜的議案》
四、《關(guān)于本次募集資金使用的可行性報(bào)告的議案》
五、《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》
六、《關(guān)于公司募集資金管理制度的議案》
七、《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
1、選舉周紀(jì)昌為公司第四屆董事會(huì)董事
2、選舉管彤賢為公司第四屆董事會(huì)董事
3、選舉傅俊元為公司第四屆董事會(huì)董事
4、選舉劉啟中為公司第四屆董事會(huì)董事
5、選舉劉文生為公司第四屆董事會(huì)董事
6、選舉嚴(yán)云福為公司第四屆董事會(huì)董事
7、選舉孫厲為公司第四屆董事會(huì)董事
8、選舉王玨為公司第四屆董事會(huì)董事
八、《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人及其薪酬的議案》
1、選舉宓為建為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2、選舉李理光為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3、選舉尤家榮為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4、選舉杜志淳為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
5、選舉徐維鈞為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
九、《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
1、選舉符敦鑒為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
2、選舉董恒瑞為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
十、《關(guān)于修改"針對(duì)'振華功臣'和高管等的激勵(lì)措施的議案"》
十一、《關(guān)于修改公司章程的議案》
十二、《關(guān)于修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》
十三、《關(guān)于修改公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》
十四、《關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》
十五、《關(guān)于公司與中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》
公司聘請(qǐng)的國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所方杰律師、湯怡燕律師見證了本次股東會(huì)議并出具了法律意見書，經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)就公告中列明的事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決。公司按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票。律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次會(huì)議召集人資格合法、有效；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
2007年4月12日
證券代碼 600320 900947股票簡(jiǎn)稱 振華港機(jī) 振華B股 編號(hào)：臨2007-12
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于2007年4月10日召開，本次會(huì)議應(yīng)到13人，實(shí)到8人，周紀(jì)昌董事因公出國(guó)特委托管彤賢董事代為出席、主持會(huì)議，并行使表決權(quán)，傅俊元董事、劉文生董事因公出國(guó)特委托王玨董事代為出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，嚴(yán)云福董事、孫厲董事因公出國(guó)特委托劉啟中董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)充分討論，審議并一致通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉周紀(jì)昌先生為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉管彤賢先生、劉啟中先生、嚴(yán)云福先生、孫厲先生、王玨先生為執(zhí)行董事的議案》
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)管彤賢先生為公司總裁的議案》
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任劉啟中先生、嚴(yán)云福先生、孫厲先生、黃紅雨先生、曹偉忠先生、翟梁先生、曹文發(fā)先生、田洪先生、黃慶豐先生為公司副總裁，聘任王玨先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)王玨先生為董事會(huì)秘書，委任李敏女士為證券事務(wù)代表的議案》
五、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》
公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)，周紀(jì)昌董事長(zhǎng)、管彤賢董事、劉啟中董事、嚴(yán)云福董事、徐維鈞獨(dú)立董事為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，周紀(jì)昌董事長(zhǎng)擔(dān)任召集人。
六、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》
公司董事會(huì)設(shè)立薪酬與考核委員會(huì)，徐維鈞獨(dú)立董事、管彤賢董事、李理光獨(dú)立董事、王玨董事、尤家榮獨(dú)立董事為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，其中徐維鈞獨(dú)立董事?lián)握偌恕?
七、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案》
公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，尤家榮獨(dú)立董事、嚴(yán)云福董事、孫厲董事、宓為建獨(dú)立董事、杜志淳獨(dú)立董事為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，其中尤家榮獨(dú)立董事?lián)握偌恕?
八、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》
公司董事會(huì)設(shè)立提名委員會(huì)，杜志淳獨(dú)立董事、劉啟中董事、嚴(yán)云福董事、李理光獨(dú)立董事、宓為建獨(dú)立董事為董事會(huì)提名委員會(huì)成員，其中杜志淳獨(dú)立董事?lián)握偌恕?
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
2007年4月12日
附件： 簡(jiǎn)歷
周紀(jì)昌先生
1950年生，男，在讀博士，高級(jí)工程師。歷任交通部第一公路勘察設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)，中國(guó)公路橋梁建設(shè)總公司副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)，中國(guó)路橋（集團(tuán)）總公司董事長(zhǎng)、總裁、黨委書記，現(xiàn)任中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司董事長(zhǎng)。2006年起任職本公司董事長(zhǎng)。
管彤賢先生
1933年生，男，本科，高級(jí)工程師，歷任交通部水運(yùn)司工廠處副處長(zhǎng)、中港集團(tuán)船機(jī)處處長(zhǎng)。自1992年2月起任職本公司總裁，1997年起任職公司董事。
傅俊元先生
1961年生，男，碩士，在讀博士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任交通部審計(jì)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，中港集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部主任、總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，2001年起任職本公司董事。
劉文生先生
1960年生，男，工學(xué)學(xué)士，MBA，高級(jí)工程師。 歷任天津航道局局長(zhǎng)助理、副局長(zhǎng)，中國(guó)港灣建設(shè)（集團(tuán)）總公司副總經(jīng)濟(jì)師兼企劃部總經(jīng)理，現(xiàn)任中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司董事會(huì)秘書、總經(jīng)濟(jì)師。
劉啟中先生
1964年生，男，MBA，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任本公司經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理、經(jīng)理。自1994年12月起任職本公司副總裁，1997年任職公司董事。
嚴(yán)云福先生
1959年生，工程管理碩士，高級(jí)工程師。歷任公司技術(shù)部副主任、機(jī)械設(shè)計(jì)部經(jīng)理、副總工程師等職務(wù)。自2003年起任職本公司副總經(jīng)理兼總工程師，2004年起任職公司董事。
孫厲先生
1972年生，男，MBA，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任本公司經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目主管、副經(jīng)理、總經(jīng)理助理。自2001年起任職本公司董事兼副總裁。
王玨先生
1964年生，男，MBA，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任中港三航局第三工程公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，三航局五公司總會(huì)計(jì)師，三航局七公司總會(huì)計(jì)師，三航局審計(jì)處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師，2005年11月起任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，2006年起任職公司董事。
黃紅雨先生
1954年7月生，男，工程管理碩士，高級(jí)工程師，曾任本公司副總工程師等職。自1997年起任職本公司副總裁。
曹偉忠先生
1956年3月生，曾任本公司江陰基地安裝部副經(jīng)理、江陰基地常務(wù)副總經(jīng)理、公司制造部副經(jīng)理、質(zhì)檢公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。2003年起任公司副總裁，2006年起兼任公司工會(huì)主席。
翟梁先生
1946年10月生，男，本科，高級(jí)工程師，曾任本公司電氣部副經(jīng)理、經(jīng)理。1997年任公司總工程師、副總裁。
曹文發(fā)先生
1947年4月生，男，MBA，高級(jí)工程師，歷任公司船舶部副經(jīng)理，港作輪公司總經(jīng)理，本公司副總工程師，2003年起任本公司副總裁。
田洪先生
1963年11月生，男，MBA，高級(jí)工程師，曾任上海港機(jī)廠機(jī)械設(shè)計(jì)人員、上海振華港機(jī)公司技術(shù)部副經(jīng)理、副總工程師、新技術(shù)開發(fā)部總經(jīng)理，2004年3月起任公司副總裁
黃慶豐先生
1975年10月生，男，MBA， 中共黨員，歷任質(zhì)量項(xiàng)目主管、質(zhì)檢部輪胎吊檢驗(yàn)室副主任、售后服務(wù)部副總經(jīng)理、質(zhì)檢公司常務(wù)副總經(jīng)理、質(zhì)檢公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司總經(jīng)理助理，2005年1月起任公司副總裁。
李敏女士
1980年3月生，女，法律碩士，中共黨員。2004年3月起任公司證券事務(wù)代表，現(xiàn)任公司證券法律部副總經(jīng)理。
宓為建先生
1956年3月生，男，博士，教授，博導(dǎo)，中共黨員。歷任上海海運(yùn)學(xué)院助教，講師，副教授。現(xiàn)任上海海事大學(xué)物流工程學(xué)院院長(zhǎng)。
李理光先生
1962年9月生，男，博士，博導(dǎo)。歷任吉林工業(yè)大學(xué)汽車學(xué)院內(nèi)燃機(jī)系副教授，教授，博士生導(dǎo)師，上海交通大學(xué)機(jī)械與內(nèi)燃機(jī)學(xué)院教授，現(xiàn)任同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院副院長(zhǎng)、特聘教授、博導(dǎo)。
尤家榮先生
1954年3月生，男，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、管理學(xué)博士，教授。曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)審計(jì)處處長(zhǎng)，現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)成人教育學(xué)院院長(zhǎng)，兼任中國(guó)審計(jì)學(xué)會(huì)理事、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、上海會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、上海內(nèi)部審計(jì)學(xué)會(huì)理事等職。
杜志淳先生
1954年9月生，男，中共黨員，法學(xué)教授，碩導(dǎo)。歷任華東政法學(xué)院組織部長(zhǎng)、人事處長(zhǎng)、黨委副書記兼紀(jì)委書記，司法部司法鑒定科學(xué)技術(shù)研究所黨委書記兼所長(zhǎng)。享受國(guó)家政府特殊津貼，現(xiàn)任華東政法學(xué)院黨委書記，上海市中信正義律師事務(wù)所兼職律師。
徐維鈞先生
1941年6月生，男，中共黨員，上海市注冊(cè)咨詢專家、中國(guó)國(guó)際咨詢公司專家，1967年畢業(yè)于華東水利學(xué)院（現(xiàn)河海大學(xué)）水港系，曾任交通部三航局紀(jì)委書記，交通部第一航務(wù)工程局局長(zhǎng)，三航局總工程師。
證券代碼 600320 900947股票簡(jiǎn)稱 振華港機(jī) 振華B股 編號(hào)：臨2007-13
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2007年4月10日在公司召開，應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，會(huì)議一致選舉符敦鑒先生為本屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2007年4月12日
附件： 簡(jiǎn)歷
符敦鑒，本科，高級(jí)工程師，曾任本公司技術(shù)部主任、副總工程師、副總經(jīng)理等職。1996年至2003年任公司總工程師。
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