上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時股
中國工具網(wǎng) 發(fā)布時間:2007/04/12 |
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告（等）
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
2007年度第一次臨時股東大會決議公告
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2007年4月10日在公司205會議室召開， 本次會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。參加表決的股東及股東代表共1512人，代表股份1，522，109，074股，占公司總股本的49.39 ％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股東和股東授權(quán)代理人共1396人，代表股份79，637，160股，占公司總股本的2.58 ％。對于議案十五“關(guān)于公司與中國交通建設(shè)股份有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案”，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東實(shí)施了回避表決會議采取記名投票表決方式表決，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定本次大會審議并逐項(xiàng)表決獲通過的以下各項(xiàng)議案合法有效。
大會審議的各項(xiàng)議案為：
一、《關(guān)于公司符合增發(fā)A股條件的議案》
二、《關(guān)于公司2007年增發(fā)A股方案的議案》
1、發(fā)行股票種類
2、每股面值
3、發(fā)行數(shù)量
4、發(fā)行對象
5、發(fā)行方式
6、發(fā)行價格和定價方式
7、上市地
8、募集資金用途
9、增發(fā)股票決議有效期
10、本次增發(fā)A股完成前滾存未分配利潤的分配
三、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次增發(fā)A股具體事宜的議案》
四、《關(guān)于本次募集資金使用的可行性報告的議案》
五、《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》
六、《關(guān)于公司募集資金管理制度的議案》
七、《關(guān)于提名公司第四屆董事會董事候選人的議案》
1、選舉周紀(jì)昌為公司第四屆董事會董事
2、選舉管彤賢為公司第四屆董事會董事
3、選舉傅俊元為公司第四屆董事會董事
4、選舉劉啟中為公司第四屆董事會董事
5、選舉劉文生為公司第四屆董事會董事
6、選舉嚴(yán)云福為公司第四屆董事會董事
7、選舉孫厲為公司第四屆董事會董事
8、選舉王玨為公司第四屆董事會董事
八、《關(guān)于提名公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人及其薪酬的議案》
1、選舉宓為建為公司第四屆董事會獨(dú)立董事
2、選舉李理光為公司第四屆董事會獨(dú)立董事
3、選舉尤家榮為公司第四屆董事會獨(dú)立董事
4、選舉杜志淳為公司第四屆董事會獨(dú)立董事
5、選舉徐維鈞為公司第四屆董事會獨(dú)立董事
九、《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
1、選舉符敦鑒為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
2、選舉董恒瑞為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
十、《關(guān)于修改"針對'振華功臣'和高管等的激勵措施的議案"》
十一、《關(guān)于修改公司章程的議案》
十二、《關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案》
十三、《關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則的議案》
十四、《關(guān)于修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
十五、《關(guān)于公司與中國交通建設(shè)股份有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》
公司聘請的國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所方杰律師、湯怡燕律師見證了本次股東會議并出具了法律意見書，經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會就公告中列明的事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決。公司按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票。律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次會議召集人資格合法、有效；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
2007年4月12日
證券代碼 600320 900947股票簡稱 振華港機(jī) 振華B股 編號：臨2007-12
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議，于2007年4月10日召開，本次會議應(yīng)到13人，實(shí)到8人，周紀(jì)昌董事因公出國特委托管彤賢董事代為出席、主持會議，并行使表決權(quán)，傅俊元董事、劉文生董事因公出國特委托王玨董事代為出席會議并代為行使表決權(quán)，嚴(yán)云福董事、孫厲董事因公出國特委托劉啟中董事代為出席會議并行使表決權(quán)。本次會議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過充分討論，審議并一致通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉周紀(jì)昌先生為第四屆董事會董事長，選舉管彤賢先生、劉啟中先生、嚴(yán)云福先生、孫厲先生、王玨先生為執(zhí)行董事的議案》
二、審議通過《關(guān)于聘請管彤賢先生為公司總裁的議案》
三、審議通過《關(guān)于聘任劉啟中先生、嚴(yán)云福先生、孫厲先生、黃紅雨先生、曹偉忠先生、翟梁先生、曹文發(fā)先生、田洪先生、黃慶豐先生為公司副總裁，聘任王玨先生為財務(wù)總監(jiān)的議案》
四、審議通過《關(guān)于聘請王玨先生為董事會秘書，委任李敏女士為證券事務(wù)代表的議案》
五、審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會的議案》
公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會，周紀(jì)昌董事長、管彤賢董事、劉啟中董事、嚴(yán)云福董事、徐維鈞獨(dú)立董事為董事會戰(zhàn)略委員會成員，周紀(jì)昌董事長擔(dān)任召集人。
六、審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會薪酬與考核委員會的議案》
公司董事會設(shè)立薪酬與考核委員會，徐維鈞獨(dú)立董事、管彤賢董事、李理光獨(dú)立董事、王玨董事、尤家榮獨(dú)立董事為董事會薪酬與考核委員會成員，其中徐維鈞獨(dú)立董事?lián)握偌恕?
七、審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會審計委員會的議案》
公司董事會設(shè)立審計委員會，尤家榮獨(dú)立董事、嚴(yán)云福董事、孫厲董事、宓為建獨(dú)立董事、杜志淳獨(dú)立董事為董事會審計委員會成員，其中尤家榮獨(dú)立董事?lián)握偌恕?
八、審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會提名委員會的議案》
公司董事會設(shè)立提名委員會，杜志淳獨(dú)立董事、劉啟中董事、嚴(yán)云福董事、李理光獨(dú)立董事、宓為建獨(dú)立董事為董事會提名委員會成員，其中杜志淳獨(dú)立董事?lián)握偌恕?
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
2007年4月12日
附件： 簡歷
周紀(jì)昌先生
1950年生，男，在讀博士，高級工程師。歷任交通部第一公路勘察設(shè)計院副院長，中國公路橋梁建設(shè)總公司副總經(jīng)理、副董事長，中國路橋（集團(tuán)）總公司董事長、總裁、黨委書記，現(xiàn)任中國交通建設(shè)股份有限公司董事長。2006年起任職本公司董事長。
管彤賢先生
1933年生，男，本科，高級工程師，歷任交通部水運(yùn)司工廠處副處長、中港集團(tuán)船機(jī)處處長。自1992年2月起任職本公司總裁，1997年起任職公司董事。
傅俊元先生
1961年生，男，碩士，在讀博士，高級會計師，曾任交通部審計處副處長、處長，中港集團(tuán)副總會計師兼財務(wù)部主任、總會計師，現(xiàn)任中國交通建設(shè)股份有限公司執(zhí)行董事、財務(wù)總監(jiān)，2001年起任職本公司董事。
劉文生先生
1960年生，男，工學(xué)學(xué)士，MBA，高級工程師。 歷任天津航道局局長助理、副局長，中國港灣建設(shè)（集團(tuán)）總公司副總經(jīng)濟(jì)師兼企劃部總經(jīng)理，現(xiàn)任中國交通建設(shè)股份有限公司董事會秘書、總經(jīng)濟(jì)師。
劉啟中先生
1964年生，男，MBA，高級經(jīng)濟(jì)師，歷任本公司經(jīng)營部副經(jīng)理、經(jīng)理。自1994年12月起任職本公司副總裁，1997年任職公司董事。
嚴(yán)云福先生
1959年生，工程管理碩士，高級工程師。歷任公司技術(shù)部副主任、機(jī)械設(shè)計部經(jīng)理、副總工程師等職務(wù)。自2003年起任職本公司副總經(jīng)理兼總工程師，2004年起任職公司董事。
孫厲先生
1972年生，男，MBA，高級經(jīng)濟(jì)師，歷任本公司經(jīng)營部項(xiàng)目主管、副經(jīng)理、總經(jīng)理助理。自2001年起任職本公司董事兼副總裁。
王玨先生
1964年生，男，MBA，注冊會計師，高級會計師，歷任中港三航局第三工程公司財務(wù)科長，三航局五公司總會計師，三航局七公司總會計師，三航局審計處處長、財務(wù)處處長、副總會計師，2005年11月起任本公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，2006年起任職公司董事。
黃紅雨先生
1954年7月生，男，工程管理碩士，高級工程師，曾任本公司副總工程師等職。自1997年起任職本公司副總裁。
曹偉忠先生
1956年3月生，曾任本公司江陰基地安裝部副經(jīng)理、江陰基地常務(wù)副總經(jīng)理、公司制造部副經(jīng)理、質(zhì)檢公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。2003年起任公司副總裁，2006年起兼任公司工會主席。
翟梁先生
1946年10月生，男，本科，高級工程師，曾任本公司電氣部副經(jīng)理、經(jīng)理。1997年任公司總工程師、副總裁。
曹文發(fā)先生
1947年4月生，男，MBA，高級工程師，歷任公司船舶部副經(jīng)理，港作輪公司總經(jīng)理，本公司副總工程師，2003年起任本公司副總裁。
田洪先生
1963年11月生，男，MBA，高級工程師，曾任上海港機(jī)廠機(jī)械設(shè)計人員、上海振華港機(jī)公司技術(shù)部副經(jīng)理、副總工程師、新技術(shù)開發(fā)部總經(jīng)理，2004年3月起任公司副總裁
黃慶豐先生
1975年10月生，男，MBA， 中共黨員，歷任質(zhì)量項(xiàng)目主管、質(zhì)檢部輪胎吊檢驗(yàn)室副主任、售后服務(wù)部副總經(jīng)理、質(zhì)檢公司常務(wù)副總經(jīng)理、質(zhì)檢公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司總經(jīng)理助理，2005年1月起任公司副總裁。
李敏女士
1980年3月生，女，法律碩士，中共黨員。2004年3月起任公司證券事務(wù)代表，現(xiàn)任公司證券法律部副總經(jīng)理。
宓為建先生
1956年3月生，男，博士，教授，博導(dǎo)，中共黨員。歷任上海海運(yùn)學(xué)院助教，講師，副教授。現(xiàn)任上海海事大學(xué)物流工程學(xué)院院長。
李理光先生
1962年9月生，男，博士，博導(dǎo)。歷任吉林工業(yè)大學(xué)汽車學(xué)院內(nèi)燃機(jī)系副教授，教授，博士生導(dǎo)師，上海交通大學(xué)機(jī)械與內(nèi)燃機(jī)學(xué)院教授，現(xiàn)任同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院副院長、特聘教授、博導(dǎo)。
尤家榮先生
1954年3月生，男，上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、管理學(xué)博士，教授。曾任上海財經(jīng)大學(xué)審計處處長，現(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)成人教育學(xué)院院長，兼任中國審計學(xué)會理事、中國會計學(xué)會會員、上海會計學(xué)會會員、上海內(nèi)部審計學(xué)會理事等職。
杜志淳先生
1954年9月生，男，中共黨員，法學(xué)教授，碩導(dǎo)。歷任華東政法學(xué)院組織部長、人事處長、黨委副書記兼紀(jì)委書記，司法部司法鑒定科學(xué)技術(shù)研究所黨委書記兼所長。享受國家政府特殊津貼，現(xiàn)任華東政法學(xué)院黨委書記，上海市中信正義律師事務(wù)所兼職律師。
徐維鈞先生
1941年6月生，男，中共黨員，上海市注冊咨詢專家、中國國際咨詢公司專家，1967年畢業(yè)于華東水利學(xué)院（現(xiàn)河海大學(xué)）水港系，曾任交通部三航局紀(jì)委書記，交通部第一航務(wù)工程局局長，三航局總工程師。
證券代碼 600320 900947股票簡稱 振華港機(jī) 振華B股 編號：臨2007-13
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議于2007年4月10日在公司召開，應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，會議一致選舉符敦鑒先生為本屆監(jiān)事會監(jiān)事長。
上海振華港口機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān)事會
2007年4月12日
附件： 簡歷
符敦鑒，本科，高級工程師，曾任本公司技術(shù)部主任、副總工程師、副總經(jīng)理等職。1996年至2003年任公司總工程師。
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