鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
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鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告暨
召開2006年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2007年4月6日以送遞和通訊方式發(fā)出通知，并于2007年4月16日在公司四樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議的董事8人，實(shí)到董事 7人，董事路明先生因公出差委托花智謀董事代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議，會(huì)議由董事長陶富強(qiáng)先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議通過如下決議：
一、公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、公司2006年度利潤分配預(yù)案；
經(jīng)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司2006年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等方面的審計(jì)結(jié)果，本公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2，510，704.39元，加年初未分配利潤-39，955，400.09元， 2006年年未分配利潤為-37，444，695.70元。經(jīng)本次董事會(huì)研究決定，公司2006年度利潤分配預(yù)案如下：
1、由于2006年年末可供股東分配利潤為負(fù)數(shù)，故不再進(jìn)行利潤分配；
2、預(yù)案報(bào)股東大會(huì)通過后執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、公司2006年度報(bào)告及摘要；
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、公司2006年度總裁工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
六、公司2006年度公司信貸規(guī)模的議案；
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，同意公司2007年信貸額度為18100萬元，在此信貸額度內(nèi)，授權(quán)董事長審批并簽署有關(guān)文件。超過信貸額度的貸款由董事會(huì)另行審議通過后辦理。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
七、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
會(huì)議同意續(xù)聘岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度審計(jì)單位，聘期一年，審計(jì)費(fèi)另行協(xié)商確定。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
八、關(guān)于為控股子公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案;
同意為控股子公司天津鼎盛工程機(jī)械有限公司向相關(guān)銀行申請(qǐng)3500萬元額度的流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。（詳見本刊公告臨2007— 14號(hào)）
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
九、關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的議案；
會(huì)議決定，定于2007年5月25 日召開2006年度股東大會(huì)。（會(huì)議安排詳見附件通知）
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
根據(jù)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，上述一、二、三、四、七、八項(xiàng)議案須提交2006年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2007年4月16日
附件：
鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司
關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的通知
根據(jù)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定，擬于2007年5月25日召開2006年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
�。ǘ⿻�(huì)議時(shí)間：2007年5月25 日上午10時(shí)
（三）會(huì)議地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室
�。ㄋ模⿻�(huì)議內(nèi)容：
1、公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告
2、公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3、公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4、公司2006年度利潤分配預(yù)案
5、公司2006年年度報(bào)告及摘要
6、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
7、關(guān)于為控股子公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案
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�、沤刂�2007年 5月18日上海證券交易所收市時(shí)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及書面委托代理人均有權(quán)參加會(huì)議
⑵公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
⑶公司法律顧問及其他有關(guān)人員
�。┑怯涋k法：
1、國有股及法人股東，持法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；（委托書見以下范文）
3、登記時(shí)間：2007年5月22日———2007年5月24日，每天上午8時(shí)至11時(shí)，下午1時(shí)至4時(shí)（公休日除外）。
4、登記地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰南北大街5號(hào)公司董事會(huì)秘書處（公司辦公大樓4層），異地股東可通過信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系方式。
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1、本次會(huì)議按照已辦理出席會(huì)議登記手續(xù)確認(rèn)其參會(huì)資格；
2、會(huì)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿自理；
3、聯(lián)系電話：022—58396201傳真：022—58396201
聯(lián)系人：張鑫、余德利
郵政編碼：300384
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并對(duì)本次各項(xiàng)議案代為行使表決權(quán)。
委托人股東帳戶：受托人身份證號(hào)碼：
委托人身份證號(hào)碼：受托人（簽名）：
委托人持股數(shù)： 受托日期：
委托人（簽名）：
證券代碼：600335 證券簡稱：鼎盛天工 公告編號(hào)：臨2007—12號(hào)
鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2007年4月16日在公司四樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李鶴鵬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審議會(huì)議通過如下決議：
一、公司2006年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、公司2006年度利潤分配預(yù)案；
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、公司2006年度報(bào)告及摘要。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)依據(jù)上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2006年年度報(bào)告工作的通知》及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于年度報(bào)告信息披露及《證券法》68條的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司2006年年度報(bào)告》進(jìn)行了審核，認(rèn)為《公司2006年年度報(bào)告》真實(shí)、全面地反映了公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)意見確認(rèn)《公司的2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告》真實(shí)反映了公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
上述議案均須提交2006年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2007年4月16日
證券代碼：600335 證券簡稱：鼎盛天工 公告編號(hào)：臨2007—13號(hào)
鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司關(guān)于
為控股子公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、和完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
天津鼎盛工程機(jī)械有限公司，因生產(chǎn)經(jīng)營所需，擬向交通銀行申請(qǐng)3500萬元額度的流動(dòng)資金貸款（其中：流動(dòng)資金貸款1500萬元、銀行承兌2000萬元），本公司擬為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。（具體時(shí)間以簽約日期為準(zhǔn)）
鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司于2007年4月16日，召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案》，該議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。此擔(dān)保決議授權(quán)自股東大會(huì)決議批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。
二、被擔(dān)保單位的基本情況介紹
①被擔(dān)保人名稱：天津鼎盛工程機(jī)械有限公司
�、谧�(cè)地址：天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)物華道2號(hào)海泰火炬創(chuàng)業(yè)圓B座632室
�、鄯ㄈ舜恚豪铤Q鵬
④注冊(cè)資本：柒仟伍佰萬元
�、萁�(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓（新材料、機(jī)電一體化、電子與信息、環(huán)境科學(xué)和勞動(dòng)保護(hù)的技術(shù)及產(chǎn)品）；工程機(jī)械制造、加工、維修、租賃；計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、機(jī)械電器設(shè)備批發(fā)兼零售。
�、尢旖蚨κ⒐こ虣C(jī)械有限公司財(cái)務(wù)狀況
截止2006年12月31日該公司總資產(chǎn)23762.46萬元，總負(fù)債12109.52萬元，凈資產(chǎn)11652.93萬元，資產(chǎn)負(fù)債率50%。
三、董事會(huì)意見
上述擔(dān)保，主要為控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金貸款提供的擔(dān)保，有利于其子公司經(jīng)營能力的提高，符合公司整體利益發(fā)展需要，且擔(dān)保金額僅占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總值的12.02%，其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)尚在公司可控范圍內(nèi)，因此，對(duì)公司整體經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生大的影響。
獨(dú)立董事的意見：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等法規(guī)的規(guī)定，對(duì)本次擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查了解，并認(rèn)真審核，認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議和決策程序均符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。被擔(dān)保公司不存在重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，對(duì)公司無財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同意此擔(dān)保事項(xiàng)。
四、公司累計(jì)擔(dān)保及逾期擔(dān)保的情況
截止2006年12月31日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保3500萬元，均為公司控股子公司流動(dòng)資金貸款提供的擔(dān)保。無逾期對(duì)外擔(dān)保。
五、備查文件
1、鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次決議
特此公告。
鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2007年 4月16日
證券代碼：600335 證券簡稱：鼎盛天工 公告編號(hào)：臨2007—14號(hào)
鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資股權(quán)變更情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、和完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司投資青海青工機(jī)械股份有限公司43.95%的股權(quán)（合計(jì)投資額1856.7萬元），由于該公司另一股東青海機(jī)電國有控股有限公司以股份公司經(jīng)營業(yè)績不佳為由，狀告青海省高級(jí)人民法院要求解散公司，經(jīng)法院調(diào)解，該公司相關(guān)五方初步達(dá)成協(xié)議，確定由青海機(jī)電國有控股有限公司委托青海青工石油環(huán)衛(wèi)工程機(jī)械有限公司，以推土機(jī)系列相關(guān)技術(shù)作為對(duì)公司退出的補(bǔ)償。即以五種型號(hào)推土機(jī)的專有技術(shù)（D7G（QT200）、QT165、TY165、QT140、QT160），沖抵公司現(xiàn)持有該公司的43.95%股權(quán)。
經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以中企華評(píng)報(bào)字（2007）第074號(hào)對(duì)五種專有技術(shù)資產(chǎn)價(jià)值截止2006年12月31日評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估結(jié)果，“五種推土機(jī)產(chǎn)品專有技術(shù)”評(píng)估值為人民幣2485.82萬元。2007年3月26日公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于青工股份無形資產(chǎn)沖抵公司股權(quán)的議案》。同意受讓“五種型號(hào)推土機(jī)的專有技術(shù)”用于沖抵公司現(xiàn)持有該公司的43.95%股權(quán)，本公司從青海青工股份機(jī)械股份有限公司撤出全部投資。
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